دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی

پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی

فهرست مطالب

مقدمه..

بخش اول:بررسي حقوقي وجرم شناختي پولشويي..

فصل اول :بررسي حقوقي پولشويي..

مبحث اول: مفهوم و تعريف 5….

مبحث : دوم : تاريخچه …….

مبحث سوم : عناصر تشكيل دهنده جرم 

گفتار اول : عنصر قانوني ….

گفتار دوم : عنصر مادي…..

بند اول : شرايط مقدماتي……

  1. ضرورت وجود جرم قبلي……….
  2. خصوصيات مال حاصل از ارتكاب جرم ……..
  3. خصوصيات مرتكب جرم……

بند دوم: عمل مرتكب …..

بند سوم: شيوه ها و وسايل ارتكاب جرم …

  1. شيوه هاي مشتمل بر استفاده از بانكها….

1-1   تصفيه پول……

 2-1  افتتاح حساب با هويت مجعول…..

3-1   معاملات كلان از طريق نزديكان……

4-1  وام هاي صوري و دروغين……

5-1   اسمور فينگ …..

6-1   استفاده از بانكهاي كارگزار…….

7-1  نقل و انتقال الكتريكي و استفاده از كارتهاي هوشمند..

8-1   بهشتهاي مالياتي……

.2  شيوه هاي مربوط به استفاده از مؤسسات مالي غير بانكي…

 1-2  حواله …

  2-2    استفاده از بازار بورس و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار .

  3-2   استفاده از مؤسسات بيمه …..

 

چکيده

پولشويي پديده‌اي است که به عنوان جرمي سازمان يافته و فراملي در دهه‌هاي اخير در اسناد و برنامه‌‌هاي  بين‌المللي به دنيا معرفي شده است. اين جرم يک جرم ثانويه است که به دنبال جرايم مقدمي که منافع مالي و مادي توليد مي‌کنند، ارتکاب مي‌يابد و به معناي مخفي کردن آگاهانه ماهيت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب اين جرايم است به  نحوي که اين اموال ظاهري قانوني به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاري اين پديده به دنبال گسترش جرايم سازمان يافته در دنيا مطرح شد و هدف اين بود که با کوتاه کردن دست جنايتکاران از عوايد مجرمانه‌شان، انگيزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بين برود و به اين ترتيب با مبارزه با پولشويي به مبارزه با جرايم سازمان يافته پرداخت. علاوه بر آن ميزان بالاي پولشويي در جهان، خصوصيات سازمان يافتگي و فراملي بودن و بدون بزه ديده بودن اين جرم، خسارات و زيان‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرايم ديگر ضرورت جرم‌انگاري اين پديده را  در دنيا و همچنين ايران بيشتر کرده است و به همين جهت نيز در ايران لايحه‌اي در خصوص مبارزه با پولشويي به تصويب رسيد که هنوز مراحل نهايي قانون گذاري را طي نکرده است.

اسناد بين المللي و منطقه‌اي متعددي در خصوص پولشويي به تصويب رسيده است که برخي از مهمترين آنها عبارتند از کنوانسيون وين 1988، کنوانسيون شوراي اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپايي 1991، توصيه‌هاي چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحيه‌هاي آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسيون پالرمو در سال 2000 و کنوانسيون مبارزه با فساد مالي سال 2003. اين اسناد راهکارهاي مختلفي را براي مبارزه با پولشويي ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهاي تقنيني، راهکارهاي اجرايي و اداري، راهکارهاي پيشگيرانه و راهکارهاي قضايي قابل تقسيم هستند.

 هدف از اين راهکارها اين است که تا جايي که ممکن است عرصه بر پولشويان تنگ شود و هزينه عمليات پولشويي براي آنها بالا رود تا ارتکاب جرم براي آنها بي‌فايده شده و در نتيجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

 

IRT 15,000 – خرید
برروی تصویر کلیک کنید تا اپلیکیشن برای شما دانلود شود
دکمه بازگشت به بالا
دانلود پایان نامه حقوق و جزا گرایش جرم شناسی" data-page-url="https://sirafiha.ir/downloads/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-%d9%88-%d8%ac%d8%b2%d8%a7-%da%af%d8%b1%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%ac%d8%b1%d9%85-%d8%b4/">
بستن